Thứ 6 Ngày 28/7/2017 Diễn đàn Liên hệ

[VNN]-Nữ 'đại gia' diễn trò ma, xoay vần điên đảo hàng chục tỷ

TheoVietnamnet
Logoclock19:07 16/6/2017

[VNN]-Cam kết góp 60% vốn điều lệ để có được ghế Chủ tịch HĐQT nhưng nữ "đại gia" không góp mà còn mang số cổ phần "ma" của mình bán cho người khác, thu hàng chục tỷ đồng...

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Phan Thúy Mai (SN 1961, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty An Phát) ra xét xử tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

"Hô biến" tài sản công ty thành của riêng

Theo cáo buộc, dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư từ năm 2003. Chủ đầu tư khi đó là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở TP.HCM), do bà Mai đứng đầu.

Nhận thấy việc cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp ở TP.HCM sẽ khó khăn trong quản lý Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu phía chủ đầu tư phải là một pháp nhân ngay tại địa phương.

Do đó, tháng 4/2004, bà Mai đã đứng ra thành lập công ty An Phát với 3 cổ đông sáng lập gồm bà Mai, ông Trần Thế Tôn và công ty Alfa, vốn điều lệ 30 tỷ đồng. 

Đại gia, dự án, Vĩnh Phúc
Bị cáo Phan Thúy Mai tại tòa.

Sau khi công ty Toàn Thắng rút lui, An Phát tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án.

Năm 2007, An Phát được giao 973.839,8m2 đất để xây dựng Khu du lịch 79 Mùa Xuân, trong đó có 2 thửa đất (5.045m2 và 1.529m2) xây biệt thự.

Lợi dụng tư cách giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty, bà Mai đã lập chứng từ khống, hợp thức hồ sơ chuyển nhượng 2 nền đất biệt thự có giá trị 30,5 tỷ đồng từ sở hữu công ty sang tài sản cá nhân của bà ta với giá 9,8 tỷ đồng.

Ngoài việc tự ý áp giá chuyển nhượng đất, nữ "đại gia" này không trả tiền cho doanh nghiệp mà còn phát hành phiếu thu tiền khống để che đậy hành vi gian dối. Năm 2010, khi các cổ đông phát hiện hành vi sai phạm, bà Mai mới nộp lại số tiền 9,8 tỷ đồng.

Bà Chủ tịch không chịu xuất tiền túi

Như đã nói ở trên, để được tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép đầu tư, công ty An Phát ra đời. Bà Mai cam kết góp 60% vốn điều lệ, tương đương 19,8 tỷ đồng nên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc công ty.

Cam kết là vậy, nhưng trên thực tế, bà Chủ tịch HĐQT chưa hề góp một đồng vốn nào. Dù vậy, bà Mai vẫn rao bán 21% cổ phần “ma” của mình cho các cá nhân bên ngoài, thu được 19,5 tỷ đồng.

Khi phát hiện hành vi khuất tất của bà Mai, các cổ đông sáng lập phản đối và đề nghị rút vốn. Để trấn an, nữ "đại gia" cam kết nhận mua lại số cổ phần của họ.

Cùng lúc này, các cổ đông mới nhận ra việc mua lại cổ phần của bà Mai chỉ là mua nợ và đã bị chiếm dụng vốn nên đòi lại tiền. Bà Mai xoay sở trả được 10 tỷ đồng.

Để có tiền mua lại 40% cổ phần như hứa hẹn, bà Mai lấy danh nghĩa đại diện công ty ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Long Việt.

Thực chất của hợp đồng này, bà Mai tranh thủ tiền vốn của Long Việt lấp vào tiền vốn góp của An Phát. Ngay sau khi Long Việt chuyển 23 tỷ đồng, bà Mai lấy số tiền trên thanh toán cho các cổ đông.

Nhận thấy dự án không hiệu quả, Long Việt thoái vốn. Lúc này, bà Mai tìm đối tác mới là công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Thành để thế chỗ.

Tuy nhiên, không lâu sau, An Thành cũng nhanh chóng tháo chạy khỏi dự án.

Để đắp đổi khoản tiền cho công ty An Thành, bà Mai tìm cách bán 33% cổ phần cho bà Trương Kim Bích (tương đương 33 tỷ đồng). Ngoài thanh toán số tiền trên, bà Bích còn đóng góp chi phí hàng năm vào An Phát khoản tiền 9,3 tỷ đồng. Tổng cộng bà Bích đưa cho bà Mai số tiền 43,5 tỷ đồng.

Năm 2006, bà Mai tiếp tục bán cho một lãnh đạo ngân hàng TMCP Đông Á 5% vốn điều lệ với giá 7,5 tỷ đồng.

Sau một loạt những "trò ma", cuối cùng dòng tiền góp vốn thực của bà Mai là âm 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình điều hành công ty, bà Mai có hành vi chiếm dụng tiền vốn, sử dụng tài sản công ty không đúng mục đích, lập chứng từ kế toán khống, ký các hợp đồng vay ngân hàng vượt quá quyền hạn, một số nghiệp vụ chi tiền nghi ngờ không có thật....

Do những hành vi này cần được điều tra làm rõ nên năm 2016, cơ quan điều tra tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh.

Sau một ngày xét xử, nhận thấy vụ án còn một số vấn đề chưa rõ, chiều 15/6, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

T.Nhung

# #

Điều tra vụ nam thanh niên bị cứa cổ khi bỏ nhà lang thang

[VNN]-Điều tra vụ nam thanh niên bị cứa cổ khi bỏ nhà lang thang
icon_date Thứ 5, 27-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

[VNN]-Nam thanh niên tên H. sau khi bỏ nhà đi lang thang đã bị một đối tượng hành hung, cứa cổ, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đang dần hồi phục.

Cán bộ TAND nhận tiền chạy án bị bắt quả tang

[NLD]- Cán bộ TAND nhận tiền chạy án bị bắt quả tang
icon_date Thứ 5, 27-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Một cán bộ TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bị tố cáo và bị công an bắt quả tang khi đang nhận tiền chạy án cho một con bạc.

Hai đối tượng buôn 5kg ma túy nhận án tù chung thân

[NDT]- Hai đối tượng buôn 5kg ma túy nhận án tù chung thân
icon_date Thứ 5, 27-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Hai bị cáo Thảo và Trang nhận án tù chung thân với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Trang đã bật khóc vì cho rằng mình bị oan.

Thanh tra Hà Nội vào cuộc điều tra vụ việc tại phường Văn Miếu

[NDT]- Thanh tra Hà Nội vào cuộc điều tra vụ việc tại phường Văn Miếu
icon_date Thứ 4, 26-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Ông Phạm Thanh Cao - Phó giám đốc sở Tư pháp Hà Nội - Phó đoàn Thanh tra công vụ (TP.Hà Nội) xác nhận vào cuộc điều tra vụ việc phường Văn Miếu bị tố hành dân.

Tuyên án phạt 9 năm tù giam đối với Trần Thị Nga về tội tuyên truyền chống Nhà nước

[VNN]- Tuyên án phạt 9 năm tù giam đối với Trần Thị Nga về tội tuyên truyền chống Nhà nước
icon_date Thứ 4, 26-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Vừa qua, TAND tỉnh Hà Nam xét xử và tuyên án phạt đối với đối tượng Trần Thị Nga về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Vụ nhận chìm bùn thải: Cần phải xử lý nghiêm để tránh tình trạng tái diễn

[NDT]- Vụ nhận chìm bùn thải: Cần phải xử lý nghiêm để tránh tình trạng tái diễn
icon_date Thứ 4, 26-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, việc nhận chìm cả triệu m3 chất thải cần phải xử lý mạnh tay, để tránh tình trạng lặp lại. Nếu cần thì xử lý hình sự để răn đe. Việc nhận chìm chất thải không thể để hậu quả như vừa qua được. Dân là người gánh hậu quả chứ không ai khác.

Hải Phòng: Điều tra nguyên nhân nhóm đối tượng hỗn chiến kinh hoàng trong đêm

[NDT]- Hải Phòng: Điều tra nguyên nhân nhóm đối tượng hỗn chiến kinh hoàng trong đêm
icon_date Thứ 3, 25-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Đêm 24/7 một vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm đối tượng xảy ra trên đường Hồng Bàng. Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng. Cơ quan công an đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Triệt phá đường dây ma túy lớn, các điểm thác loạn bị đánh sập

[NLD]- Triệt phá đường dây ma túy lớn, các điểm thác loạn bị đánh sập
icon_date Thứ 3, 25-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng Ngô Trắc Hiệp về hành vi mua bán,tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt giữ con nghiện tàng trữ vũ khí trong nhà trọ

[NDT]- Bắt giữ con nghiện tàng trữ vũ khí trong nhà trọ
icon_date Thứ 3, 25-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ đối tượng Lâm Hồng Phúc tàng trữ ma túy và vũ khí trái phép. Đối tượng này bị nghiện nặng và thường xuyên xuống TP Hồ Chí Minh để mua thuốc và mua thêm nhiều vũ khí để sang tay kiếm lãi.

Bắt quả tang 10 thanh niên sử dụng thuốc lắc trong quán karaoke

[NDT]- Bắt quả tang 10 thanh niên sử dụng thuốc lắc trong quán karaoke
icon_date Thứ 2, 24-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Cơ quan công an tỉnh Hà Nam vừa qua đã bắt quả tang 10 nam thanh nữ tú sử dụng thuốc lắc trong quán karaoke trong khi kiểm tra hành chính đối với quán karaoke Music Word.

Đối tượng trộm tiền của chủ, lẩn trốn 11 năm bị bắt giữ

[VNN]-Đối tượng trộm tiền của chủ, lẩn trốn 11 năm bị bắt giữ
icon_date CN, 23-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

[VNN]-Lợi dụng dòng tin của chủ, Nhiên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn biệt tăm 11 năm…

Thái Nguyên: Xô xát chém đứt tay, một thanh niên bị tạm giam

[NDT]- Thái Nguyên: Xô xát chém đứt tay, một thanh niên bị tạm giam
icon_date Thứ 7, 22-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Sau khi xảy ra xô xát với anh Lợi, anh Hồi đã quay trở về rủ thêm người ra để dằn mặt nhưng lại bị anh Lợi chém đứt tay.

Vụ việc tài xế hất văng CSGT ở Hà Tĩnh bị chuyển sang tội giết người

[VNN]- Vụ việc tài xế hất văng CSGT ở Hà Tĩnh bị chuyển sang tội giết người
icon_date Thứ 7, 22-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Cơ quan công an Hà Tĩnh vừa thay đổi quyết định khởi tố vụ việc tài xế xe container hất văng một CSGT xuống đường từ tội chống người thi hành công vụ sang tội giết người.

Ôm bụng bầu đi buôn ma túy, kiều nữ bị bắt quả tang

[ĐSPL]- Ôm bụng bầu đi buôn ma túy, kiều nữ bị bắt quả tang
icon_date Thứ 6, 21-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Mặc dù đang mang bầu, nhưng đối tượng vẫn đi mua ma túy về bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm tiền. Linh từ Gia Lai xuống TP Hồ Chí Minh thông qua các mối lấy ma túy và trở về bán cho người nghiện ở nơi cô sinh sống.

Bắt gữ 3 đối tượng trong đường dây buôn bán 30.000 bánh heroin

Bắt gữ 3 đối tượng trong đường dây buôn bán 30.000 bánh heroin
icon_date Thứ 6, 21-7-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Đối tượng nằm trong đường dây buôn bán hơn 30000 bánh heroin tông xe vào lực lượng cảnh sát khi bị kiểm tra và bỏ chạy nhưng đã bị tóm gọn.

Copyright © 2017 , Công ty Cổ Phần Thanh Toán Hưng Hà!