Thứ 6 Ngày 20/10/2017 Diễn đàn Liên hệ

[VNN]-Nữ 'đại gia' diễn trò ma, xoay vần điên đảo hàng chục tỷ

TheoVietnamnet
Logoclock19:07 16/6/2017

[VNN]-Cam kết góp 60% vốn điều lệ để có được ghế Chủ tịch HĐQT nhưng nữ "đại gia" không góp mà còn mang số cổ phần "ma" của mình bán cho người khác, thu hàng chục tỷ đồng...

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Phan Thúy Mai (SN 1961, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty An Phát) ra xét xử tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

"Hô biến" tài sản công ty thành của riêng

Theo cáo buộc, dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư từ năm 2003. Chủ đầu tư khi đó là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở TP.HCM), do bà Mai đứng đầu.

Nhận thấy việc cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp ở TP.HCM sẽ khó khăn trong quản lý Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu phía chủ đầu tư phải là một pháp nhân ngay tại địa phương.

Do đó, tháng 4/2004, bà Mai đã đứng ra thành lập công ty An Phát với 3 cổ đông sáng lập gồm bà Mai, ông Trần Thế Tôn và công ty Alfa, vốn điều lệ 30 tỷ đồng. 

Đại gia, dự án, Vĩnh Phúc
Bị cáo Phan Thúy Mai tại tòa.

Sau khi công ty Toàn Thắng rút lui, An Phát tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án.

Năm 2007, An Phát được giao 973.839,8m2 đất để xây dựng Khu du lịch 79 Mùa Xuân, trong đó có 2 thửa đất (5.045m2 và 1.529m2) xây biệt thự.

Lợi dụng tư cách giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty, bà Mai đã lập chứng từ khống, hợp thức hồ sơ chuyển nhượng 2 nền đất biệt thự có giá trị 30,5 tỷ đồng từ sở hữu công ty sang tài sản cá nhân của bà ta với giá 9,8 tỷ đồng.

Ngoài việc tự ý áp giá chuyển nhượng đất, nữ "đại gia" này không trả tiền cho doanh nghiệp mà còn phát hành phiếu thu tiền khống để che đậy hành vi gian dối. Năm 2010, khi các cổ đông phát hiện hành vi sai phạm, bà Mai mới nộp lại số tiền 9,8 tỷ đồng.

Bà Chủ tịch không chịu xuất tiền túi

Như đã nói ở trên, để được tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép đầu tư, công ty An Phát ra đời. Bà Mai cam kết góp 60% vốn điều lệ, tương đương 19,8 tỷ đồng nên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc công ty.

Cam kết là vậy, nhưng trên thực tế, bà Chủ tịch HĐQT chưa hề góp một đồng vốn nào. Dù vậy, bà Mai vẫn rao bán 21% cổ phần “ma” của mình cho các cá nhân bên ngoài, thu được 19,5 tỷ đồng.

Khi phát hiện hành vi khuất tất của bà Mai, các cổ đông sáng lập phản đối và đề nghị rút vốn. Để trấn an, nữ "đại gia" cam kết nhận mua lại số cổ phần của họ.

Cùng lúc này, các cổ đông mới nhận ra việc mua lại cổ phần của bà Mai chỉ là mua nợ và đã bị chiếm dụng vốn nên đòi lại tiền. Bà Mai xoay sở trả được 10 tỷ đồng.

Để có tiền mua lại 40% cổ phần như hứa hẹn, bà Mai lấy danh nghĩa đại diện công ty ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Long Việt.

Thực chất của hợp đồng này, bà Mai tranh thủ tiền vốn của Long Việt lấp vào tiền vốn góp của An Phát. Ngay sau khi Long Việt chuyển 23 tỷ đồng, bà Mai lấy số tiền trên thanh toán cho các cổ đông.

Nhận thấy dự án không hiệu quả, Long Việt thoái vốn. Lúc này, bà Mai tìm đối tác mới là công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Thành để thế chỗ.

Tuy nhiên, không lâu sau, An Thành cũng nhanh chóng tháo chạy khỏi dự án.

Để đắp đổi khoản tiền cho công ty An Thành, bà Mai tìm cách bán 33% cổ phần cho bà Trương Kim Bích (tương đương 33 tỷ đồng). Ngoài thanh toán số tiền trên, bà Bích còn đóng góp chi phí hàng năm vào An Phát khoản tiền 9,3 tỷ đồng. Tổng cộng bà Bích đưa cho bà Mai số tiền 43,5 tỷ đồng.

Năm 2006, bà Mai tiếp tục bán cho một lãnh đạo ngân hàng TMCP Đông Á 5% vốn điều lệ với giá 7,5 tỷ đồng.

Sau một loạt những "trò ma", cuối cùng dòng tiền góp vốn thực của bà Mai là âm 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình điều hành công ty, bà Mai có hành vi chiếm dụng tiền vốn, sử dụng tài sản công ty không đúng mục đích, lập chứng từ kế toán khống, ký các hợp đồng vay ngân hàng vượt quá quyền hạn, một số nghiệp vụ chi tiền nghi ngờ không có thật....

Do những hành vi này cần được điều tra làm rõ nên năm 2016, cơ quan điều tra tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh.

Sau một ngày xét xử, nhận thấy vụ án còn một số vấn đề chưa rõ, chiều 15/6, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

T.Nhung

# #

Hành trình vạch trần âm mưu con gái thuê giang hồ đốt ôtô khiến cha tử vong

Hành trình vạch trần âm mưu con gái thuê giang hồ đốt ôtô khiến cha tử vong
icon_date Thứ 5, 19-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Sáng nay, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin về việc bắt giữ các nghi phạm trong vụ con gái thuê giang hồ phóng hoả đốt xe ôtô đang chở cha ruột là giám đốc một công ty tử vong gây rúng động dư luận.

Trường Hutech xác nhận bê tông rơi làm chết sinh viên

[NLD]- Trường Hutech xác nhận bê tông rơi làm chết sinh viên
icon_date Thứ 5, 19-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

[NLD]- Đại diện Trường ĐH Công nghệ (Hutech) thừa nhận nam sinh tử vong chiều tối 17-10 là do khối bê tông vỡ từ dãy nhà của trường rơi xuống

Thanh Hóa: Người mẹ mang thai cùng con gái 20 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử trong nhà nghỉ

Thanh Hóa: Người mẹ mang thai cùng con gái 20 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử trong nhà nghỉ
icon_date Thứ 4, 18-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, có thể do mâu thuẫn trong gia đình khiến người mẹ đang mang thai dẫn con vào nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Điều tra vụ nam sinh chết bất thường tại trường đại học HUTECH

[NDT]- Điều tra vụ nam sinh chết bất thường tại trường đại học HUTECH
icon_date Thứ 4, 18-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

[NDT]- Nghe tiếng động lớn, nhiều người chạy lại thì thấy một nam sinh nằm bất tỉnh dưới vũng máu, xung quanh có nhiều mảnh vỡ bê tông.

Nguyên phó chánh án nhận hối lộ 80 triệu lĩnh 12 tháng tù

Nguyên phó chánh án nhận hối lộ 80 triệu lĩnh 12 tháng tù
icon_date Thứ 2, 16-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Sau nhiều lần đưa ra xét xử, TAND Đắk Lắk đã có phán quyết cuối cùng với nguyên Phó chánh án huyện Ea Kar Trương Thị Hoa về tội nhận hối lộ.

Phát hiện vụ giấu hàng chục đồng hồ Thuỵ Sỹ trong bắp chân để qua sân bay

[VNN]- Phát hiện vụ giấu hàng chục đồng hồ Thuỵ Sỹ trong bắp chân để qua sân bay
icon_date Thứ 2, 16-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

[VNN] -Hàng chục chiếc đồng hồ hàng hiệu có xuất xứ Thụy Sỹ được nam hành khách bó trong ống chân để lọt qua cửa khẩu sân bay.

Mang balo đựng 10 kg ma túy đá vượt biên

Mang balo đựng 10 kg ma túy đá vượt biên
icon_date CN, 15-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Khi Dóng mang balo chứa 10 kg ma túy đá cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Nữ bị cáo lĩnh án tù sau ngày đánh con trai tử vong

Nữ bị cáo lĩnh án tù sau ngày đánh con trai tử vong
icon_date CN, 15-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Trong lúc tức giận vì nghi ngờ con trai ăn trộm tiền, nữ bị cáo có cuộc đời đầy bất hạnh, Chử Thị Thược (SN 1969, trú tại Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội ) đã dùng gậy gỗ đánh con trai tử vong.

Khởi tố, bắt giam đối tượng dùng dao đâm phó công an xã

Khởi tố, bắt giam đối tượng dùng dao đâm phó công an xã
icon_date CN, 15-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Vô cớ đánh người rồi bỏ về nhà, biết công an sẽ tới nhà tìm, Tuấn thủ sẵn dao và đâm phó công an xã bị thương ở tay.

Đề nghị truy tố chủ quán vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết

[NDT]- Đề nghị truy tố chủ quán vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết
icon_date CN, 15-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

[NDT]- Liên quan đến vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông khiến 13 người chết, kết thúc điều tra, Công an TP.Hà Nội đã đề nghị truy tố 3 bị can.

Thực hư việc dân tố cán bộ xã thờ ơ khi biết tin nhà bị phá

Thực hư việc dân tố cán bộ xã thờ ơ khi biết tin nhà bị phá
icon_date Thứ 7, 14-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Có phản ánh, khi người dân lên kêu cứu việc nhà mình bị hàng xóm phá thì Trưởng Công an và Phó Chủ tịch xã Thanh Mỹ (Nghệ An) lại tỏ ý thờ ờ, không hề có biện pháp ngăn chặn việc này.

Hà Nội: nghiện phim đen, yêu râu xanh xâm hại 6 bé gái tại trường tiểu học

Hà Nội: nghiện phim đen, yêu râu xanh xâm hại 6 bé gái tại trường tiểu học
icon_date Thứ 7, 14-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Bị nghiện phim đen, gã yêu râu xanh biến thái xâm hại tình dục 6 bé gái tại trường tiểu học. Sự việc khiến dư luận phẫn nộ.

Kẻ biến thái rạch đùi, chích kim tiêm hàng loạt phụ nữ

Kẻ biến thái rạch đùi, chích kim tiêm hàng loạt phụ nữ
icon_date Thứ 7, 14-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Khoảng gần 1 tuần nay, nhiều nữ sinh và phụ nữ ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) bị kẻ biến thái rạch đùi, chích kim tiêm.

Cậu bé tố bị bà chủ cưỡng hiếp: Luật sư lý giải

Cậu bé tố bị bà chủ cưỡng hiếp: Luật sư lý giải
icon_date Thứ 7, 14-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Theo luật sư Thơm, đây là trường hợp đặc biệt nên người phụ nữ này phạm tội dâm ô theo đúng lý luận của pháp luật.

Tài xế xe khách chạy như… bay, 2 người chết thảm

Tài xế xe khách chạy như… bay, 2 người chết thảm
icon_date Thứ 6, 13-10-2017 icon_comment 0 Pháp Luật

Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra bước đầu xác định tài xế điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ trong thời điểm trời mưa.

Copyright © 2017 , Công ty Cổ Phần Thanh Toán Hưng Hà!